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投遞注意：該崗位為我司正式員工崗位，需到我司官網(wǎng)進行投遞，投遞地址：https://picc1.zhiye.com/social/detail?jobAdId=6d72b02a-5482-4e37-9be8-12b4024f2cbd

一、工作職責：

1.客戶身份識別與資料管理：負責落實客戶身份識別制度，對新客戶開戶、業(yè)務(wù)辦理過程中的客戶身份信息進行核實、登記；定期對存量客戶身份信息進行更新、維護和復核；妥善保管客戶身份資料及交易記錄，確保資料的完整性、真實性和規(guī)范性。
2.交易監(jiān)測與可疑報告：負責日常反洗錢交易監(jiān)測工作，運用反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)對公司各類業(yè)務(wù)交易進行實時監(jiān)測和分析；及時識別可疑交易線索，按規(guī)定開展可疑交易核查，撰寫核查報告，并在規(guī)定時限內(nèi)向監(jiān)管部門和公司管理層報送可疑交易報告。
3.反洗錢制度與流程建設(shè)：參與公司反洗錢內(nèi)控制度、操作規(guī)程的修訂和完善工作，確保制度流程符合監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)實際；協(xié)助梳理反洗錢業(yè)務(wù)流程，識別流程中的風險點，提出優(yōu)化改進建議。
4.反洗錢培訓與宣傳：負責組織開展公司內(nèi)部反洗錢培訓工作，提升員工的反洗錢意識和業(yè)務(wù)操作能力；協(xié)助開展反洗錢宣傳活動，向客戶普及反洗錢知識，營造合規(guī)氛圍。
5.監(jiān)管檢查與自查整改：協(xié)助配合監(jiān)管部門開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管工作，準備相關(guān)檢查資料；組織開展公司反洗錢自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并跟蹤整改落實情況。
6.其他反洗錢相關(guān)工作：完成上級交辦的其他反洗錢工作任務(wù)，配合公司其他部門開展合規(guī)相關(guān)工作。

二、任職資格：

1.大學本科及以上學歷，金融、法律、會計、審計、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.持有反洗錢相關(guān)專業(yè)資質(zhì)證書（如CAMS反洗錢師、CFP國際金融理財師、注冊會計師CPA、法律職業(yè)資格等）者優(yōu)先；
3.熟悉《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求者優(yōu)先。