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職位描述 1、根據(jù)舉報、日常BP、自主調(diào)查等多渠道發(fā)現(xiàn)舞弊線索，并針對舞弊行為開展內(nèi)部調(diào)查； 2、依托內(nèi)部存儲的業(yè)務信息，通過專業(yè)合規(guī)的調(diào)查分析手段取得用以形成事實的證據(jù)材料； 3、開展與相關(guān)人員的訪談溝通，還原事實，固定證據(jù)，形成完整的報告，如涉嫌違法犯罪的移送警方進行調(diào)查取證； 4、針對在案件調(diào)查、專項調(diào)查，日常工作的過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊風險、控制缺陷聯(lián)合相關(guān)方提出合理的改進意見，并監(jiān)督落實情況； 5、所BP部門的日常溝通、廉正問題、宣導培訓，保持與業(yè)務的良好密切關(guān)系； 6、完成上級交辦的其他工作。 任職要求 1、5-10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗（如反舞弊、合規(guī)、調(diào)查、廉潔從業(yè)、內(nèi)審、稽查、監(jiān)察、體制內(nèi)公檢法等），可以獨立或帶領(lǐng)團隊完成案件調(diào)查工作； 2、有較高的法律認識和理解，具備較強的思辨分析能力； 3、具備細致入微的洞察力、縝密的邏輯推理能力和證據(jù)的收集判斷能力; 4、具有清晰的邏輯思維、優(yōu)秀的溝通表達、思考能力； 5、正直、自律、原則性及保密意識強，抗壓能力強，善于溝通及團隊協(xié)作； 6、熟練使用辦公軟件，具備數(shù)據(jù)分析處理經(jīng)驗者優(yōu)先。