應屆畢業(yè)生
本科
2026-01-23 18:02:53
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
職責描述:
1.負責對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補錄、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風險預警處理工作；
2.負責牽頭組織開展客戶洗錢風險評估工作，監(jiān)督指導業(yè)務條線部門開展客戶洗錢風險評估工作，負責客戶洗錢風險評估復評，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風險信息共享機制，發(fā)布洗錢風險提示，完成洗錢類型分析報告；
3.負責對接、組織、落實中國人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)查和排查；
4.負責反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作；
5.負責建立信用卡特色化交易監(jiān)測機制，參與可疑交易監(jiān)測標準調(diào)整、可疑交易模型研發(fā)等；
6.負責反洗錢項目解決方案規(guī)劃和落地執(zhí)行，包括業(yè)務梳理、需求溝通、數(shù)據(jù)和業(yè)務分析、量化模型構(gòu)建、策略構(gòu)建等工作；
7.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.三年以上金融相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；
3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
5.具有英文工作能力優(yōu)先；
6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先；
8.具有銀行反洗錢規(guī)則、指標建設，反洗錢模型體系以及具備業(yè)務和數(shù)據(jù)的深入分析能力；
9.熟練掌握Python、C 、sql一種或幾種常見開發(fā)語言。
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：深圳福田區(qū)深圳-福田區(qū)中信銀行大廈
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職位發(fā)布者
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